Почему важно проверять достоверность ИНН и КПП компаний при финансовых операциях?

Проверка достоверности ИНН и КПП компаний при финансовых операциях важна по нескольким причинам:

• Снижение рисков сотрудничества с недобросовестными поставщиками. www.banki.ru Например, можно выявить компанию-однодневку, которая не выполняет свои обязательства. www.banki.ru
• Защита от финансовых потерь. www.klerk.ru Компания может потерять деньги из-за неисполнения контрагентом договорных условий, несоблюдения гарантийных обязательств, банкротства компании. www.klerk.ru
• Избегание проблем с налоговыми органами. www.banki.ru Возможны случаи доначисления налогов даже при отсутствии намерений уклонения, если компания работает с неблагонадёжным партнёром. www.banki.ru
• Снижение вероятности отказа в проведении банковских операций. www.audit-it.ru Если компания взаимодействует с контрагентом, который осуществляет сомнительные операции, банки могут решить, что она сотрудничает с ними для отмывания или обналичивания денег. www.klerk.ru
• Уменьшение вероятности привлечения к уголовной ответственности. www.audit-it.ru Заключение сделок с подозрительными контрагентами может привести к возбуждению уголовного дела. www.klerk.ru

Таким образом, проверка достоверности ИНН и КПП компаний помогает обезопасить бизнес от возможных рисков и негативных последствий при проведении финансовых операций.