Проверка банковских выписок при необъяснимых операциях важна, потому что это помогает:

• Предотвратить возможные финансовые нарушения. 1 Банки анализируют повседневную финансовую активность своих клиентов, чтобы выявить отклонения от нормы и предотвратить возможные риски, в том числе мошенничество. 1
• Сохранить доступ к счёту. 1 Если операция покажется банку подозрительной, он отправит клиенту запрос на предоставление подтверждающих документов. 1 Чем быстрее клиент это сделает, тем меньше вероятность дальнейших ограничений со стороны банка. 1
• Выявить операции, подтверждающие реальную финансово-хозяйственную деятельность. 5 Это может помочь опровергнуть выводы налоговых органов о подконтрольности и техническом характере деятельности контрагентов. 5

Таким образом, проверка банковских выписок позволяет минимизировать риски и обеспечить безопасность финансовой системы.