Почему важно проверять аффилированных лиц при заключении сделок?

Проверка аффилированных лиц при заключении сделок важна по следующим причинам:

• Заметка ненадёжного контрагента. www.sberbank.ru Если среди аффилированных лиц много банкротов или ликвидированных юрлиц, проработавших недолго, контрагент может оказаться однодневкой. www.sberbank.ru За сделки с такими партнёрами можно получить штраф от налоговой службы. www.sberbank.ru
• Избегание «недружественного поглощения». www.sberbank.ru Это ситуация, когда лицо получает контроль над компанией вопреки воле её собственников. www.sberbank.ru
• Комплексная оценка рисков по сделке. zakon.ru Например, учредителем потенциального партнёра может быть компания на стадии банкротства. zakon.ru В этом случае положение головной организации непременно скажется на делах дочерней компании. zakon.ru
• Защита прав компании. zakon.ru Грамотно проведённая проверка контрагента на аффилированность помогает в случае спора с контролирующими органами. zakon.ru Она подтверждает соблюдение компанией осмотрительности и разумной добросовестности при выборе контрагента. zakon.ru

Для проверки потенциального партнёра лучше доверить работу юристам. zakon.ru