Проверка аффилированных лиц при заключении сделок важна по следующим причинам:

• Заметка ненадёжного контрагента. 1 Если среди аффилированных лиц много банкротов или ликвидированных юрлиц, проработавших недолго, контрагент может оказаться однодневкой. 1 За сделки с такими партнёрами можно получить штраф от налоговой службы. 1
• Избегание «недружественного поглощения». 1 Это ситуация, когда лицо получает контроль над компанией вопреки воле её собственников. 1
• Комплексная оценка рисков по сделке. 2 Например, учредителем потенциального партнёра может быть компания на стадии банкротства. 2 В этом случае положение головной организации непременно скажется на делах дочерней компании. 2
• Защита прав компании. 2 Грамотно проведённая проверка контрагента на аффилированность помогает в случае спора с контролирующими органами. 2 Она подтверждает соблюдение компанией осмотрительности и разумной добросовестности при выборе контрагента. 2

Для проверки потенциального партнёра лучше доверить работу юристам. 2