Правильное оформление банковских операций важно по следующим причинам:

• Обоснование операций документами. 1 Любые операции по расчётному счёту должны иметь документы, которые закрепляют перевод средств через кредитную организацию и свидетельствуют о его целевом назначении. 1
• Грамотный учёт операций. 3 Он способствует выявлению оптимального соотношения ресурсов финансовой структуры и её вложений в активы. 3 По итоговым результатам учёта руководство банка принимает решение о мерах по усилению контроля за деятельностью, продаже активов и других действиях. 3
• Контроль банковских операций. 34 Он осуществляется ежедневно на каждом участке работы и подразумевает проверку законности операций, соответствующее оформление документов и соблюдение установленного порядка. 3
• Выявление и анализ сомнительных кредитных операций. 4 Для этого в банках используют систему мониторинга транзакций. 4