Почему важно подтверждать переводы в банках

Подтверждение переводов в банках важно по нескольким причинам:

• Защита от мошенничества. www.banki.ru brobank.ru Банки обязаны проверять все переводы на содержание в них признаков мошенничества. brobank.ru Если хотя бы один признак присутствует, финансовая организация должна заблокировать перевод. brobank.ru Снять блокировку можно, если клиент подтвердит личность и желание провести операцию без давления третьих лиц со стороны. brobank.ru
• Борьба с незаконными финансовыми операциями. brobank.ru Банки блокируют переводы, которые кажутся им подозрительными. brobank.ru Это может быть отсутствие явного экономического смысла перевода, подозрение в уходе от налогов, признаки обналичивания денег или коррупции и другие факторы. brobank.ru
• Предотвращение блокировок счетов. www.banki.ru brobank.ru Если банк заподозрит незаконный характер финансовой активности, он заблокирует доступ к счёту. brobank.ru Разблокировать его можно только после того, как владелец счёта докажет обоснованность операции и законность её совершения. brobank.ru

Таким образом, подтверждение переводов помогает сохранить сбережения и избежать влияния мошенников. brobank.ru