Почему важно подтверждать банковский счет в международных платежных системах?

Подтверждение банковского счёта в международных платёжных системах важно по нескольким причинам:

• Безопасность. gsl.org Верификация личности пользователя позволяет платёжной системе удостовериться, что человек, открывающий счёт, именно тот, за кого он себя выдаёт. gsl.org Это помогает предотвратить мошеннические операции. gsl.org
• Соблюдение законодательства. gsl.org Платёжные системы обязаны соблюдать меры по борьбе с отмыванием денег (AML). gsl.org isg-consult.com Для этого проводится идентификация клиента в рамках процедуры KYC (Know Your Customer). gsl.org
• Увеличение лимитов по счёту. gsl.org В некоторых платёжных системах верификация личности не требуется для небольших оборотов, но для увеличения лимитов по счёту прохождение идентификации необходимо. gsl.org

Для подтверждения личности пользователя платёжные системы запрашивают удостоверение личности, во многих европейских системах — вид на жительство или разрешение на долгосрочное проживание. gsl.org