Отслеживание бенефициарных владельцев в бизнес-процессах важно по нескольким причинам:

• Увеличение прозрачности работы фирмы. 1 Выявление реальных хозяев бизнеса позволяет предотвратить легализацию доходов, добытых преступным путём, и другие правонарушения. 12
• Контроль за законностью денежных операций. 3 Ломбарды, лизинговые и страховые компании запрашивают данные о бенефициарных владельцах, чтобы проверить законность исходящих платежей, снятия наличных или поступлений на счёт. 3
• Оценка репутации фирмы и рисков кредитования. 1 Финансовые учреждения запрашивают информацию о бенефициарных владельцах, чтобы выдать заём и оценить риски. 1
• Улучшение режима уплаты налогов. 2 Точные сведения об истинных хозяевах прибыльных структур помогают вывести экономику из тени, так как уменьшение налогового бремени может мотивировать предпринимателей скрывать часть своих доходов. 2

Согласно закону, большинство коммерческих предприятий обязаны запрашивать, фиксировать и сохранять сведения о бенефициарных собственниках, а также обновлять эту информацию каждый год. 2 Несоблюдение этих правил влечёт за собой административную ответственность. 2