Отслеживание аффилированных компаний в бизнесе важно по нескольким причинам:

• Контроль со стороны профильных ведомств. 1 Они могут оценивать риски монополизации рынка или работы по серым схемам. 1
• Внутренний контроль предприятия. 1 Учёт аффилированных лиц помогает вести контроль над участниками акционерного общества и избегать сложных ситуаций, например, недружественного поглощения. 1
• Оценка благонадёжности потенциальными инвесторами или партнёрами. 1 Отслеживая изменения в долях участия в компании, они смогут оценить перспективы развития организации и понять, стоит ли иметь с ней дело. 1
• Выявление ненадёжных контрагентов. 5 Часто бывает, что ненадёжные компании имеют обширные связи с другими структурами, которые уже замешаны в финансовых или налоговых проблемах. 5
• Защита прав компании. 4 Грамотно проведённая проверка контрагента на аффилированность помогает в случае спора с контролирующими органами, так как подтверждает соблюдение компанией осмотрительности и разумной добросовестности при выборе контрагента. 4