Почему важно обновлять данные в справочнике банковских идентификаторов?

Обновление данных в справочнике банковских идентификаторов важно по нескольким причинам:

• Требования законодательства. bankiros.ru ing.ru Банк обязан поддерживать актуальные сведения о клиентах в соответствии с законом №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». www.zhivagobank.ru ing.ru
• Контроль за безопасностью. bankiros.ru Актуальная информация помогает банкам защищать деньги клиентов и выявлять мошеннические операции. bankiros.ru
• Срок действия документов. bankiros.ru Если у клиента сменился паспорт, фамилия или адрес, банк должен это знать, чтобы операции проходили без ошибок. bankiros.ru
• Технические обновления. bankiros.ru Иногда кредитные организации запрашивают обновление через «Госуслуги», чтобы синхронизировать информацию с государственными системами. bankiros.ru

Если не обновлять данные, банк может приостановить операции по счёту, ограничить переводы и оформление кредитов. www.raiffeisen.ru vc.ru