Почему важно использовать упрощенную идентификацию для защиты от отмывания денег?

Использование упрощенной идентификации важно для защиты от отмывания денег, поскольку позволяет сократить время и затраты на проверку клиентов. www.klerk.ru nalog-nalog.ru

Упрощённая идентификация не предполагает выяснения представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров клиента, а также не требует полного сбора некоторых других сведений. nalog-nalog.ru Это особенно полезно, когда операция не требует особого контроля, клиент не вызывает подозрений у работников банка, а сама транзакция не имеет сомнительного экономического смысла. www.klerk.ru nalog-nalog.ru

Однако если возникают сомнения в достоверности представленных сведений или подозрения в том, что операция осуществляется в целях отмывания денег, банк обязан провести идентификацию клиента в обычном порядке. feo.rk.gov.ru

Таким образом, упрощённая идентификация помогает оптимизировать банковские процессы, не теряя при этом эффективности мер по противодействию незаконной деятельности. www.klerk.ru nalog-nalog.ru