Почему важно идентифицировать плательщиков при электронных переводах?

Идентификация плательщиков при электронных переводах важна по следующим причинам:

• Противодействие незаконным финансовым операциям. www.banki.ru Идентификация позволяет убедиться, что человек, совершающий перевод, именно тот, за кого себя выдаёт. gsl.org
• Защита от мошенничества. gsl.org Верификация помогает удостовериться, что указанные пользователем персональные данные принадлежат именно данному лицу. gsl.org

Перед осуществлением перевода денежных средств организация должна идентифицировать своего клиента. its.1c.ru При соблюдении лимита упрощённой идентификации от клиента получают Ф. И. О., серию и номер документа, удостоверяющего личность. its.1c.ru В случае превышения лимита идентификация проходит в обычном порядке, то есть нужны сведения о гражданстве, дата рождения, место жительства (регистрации) клиента и т. д.. its.1c.ru