Почему важно идентифицировать истинного бенефициарного владельца?

Идентификация истинного бенефициарного владельца важна по следующим причинам:

• Возможность влиять на деятельность компании. 1 Бенефициарные владельцы имеют право принимать участие в принятии важных решений, влияющих на стратегию фирмы, нанимать и увольнять сотрудников на руководящих должностях, участвовать в учредительных собраниях и контролировать фирму. 1
• Противодействие отмыванию средств. 1 Компания обязана раз в год актуализировать данные о своих бенефициарных владельцах и предоставлять их по требованию уполномоченных органов, например, налоговой или Росфинмониторинга. 1
• Защита от сложных схем владения. 3 Многие компании предпочитают скрывать своих бенефициаров от широкой публики. 1 Они могут не упоминаться в правоустанавливающих документах фирмы и нигде не быть указаны в роли собственников, но при этом продолжать получать прибыль и влиять на деятельность организации. 1