Почему важна идентификация при международных переводах

Идентификация при международных переводах важна по нескольким причинам:

• Гарантия отправки средств в правильный банк получателя. 1 Для этого используют, например, идентификационный код банка (BIC), который состоит из названия банка, национальной принадлежности и, при необходимости, дополнительной информации о местонахождении банка или филиала. 1
• Защита от незаконных операций. 3 Банки следят за тем, чтобы их услуги не использовались для противоправных действий. 3 Например, если кто-то пытается перевести большую сумму денег без объяснений, банк может запросить дополнительную информацию или приостановить операцию. 3
• Снижение вероятности вмешательства мошенников. 3 Строгие меры проверки исключают доступ подозрительных лиц к системе. 3
• Обеспечение прозрачности услуг. 3 Это позволяет клиентам быть уверенными в легальности операций и сотрудничества. 3
• Создание доверия к финансовым учреждениям. 3 Проверки показывают, что банк или платформа заботятся о защите клиентов. 3