У QIWI Банка отозвали лицензию из-за нарушений федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. 4

Другие причины:

• Банк был вовлечён в проведение «высокорисковых операций» по расчётам между физическими лицами и теневым бизнесом. 25 Например, в переводы криптообменникам, нелегальным онлайн-казино, букмекерским конторам. 25
• Были выявлены многочисленные случаи открытия QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций. 12 Это создавало значительные риски для граждан. 1

Информация о действиях банка, которые имели признаки уголовно наказуемых, была направлена Банком России в правоохранительные органы. 2