Почему у Qiwi Кошелька отозвали лицензию?

У QIWI Банка отозвали лицензию из-за нарушений федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. finance.mail.ru

Другие причины:

• Банк был вовлечён в проведение «высокорисковых операций» по расчётам между физическими лицами и теневым бизнесом. cbr.ru www.forbes.ru Например, в переводы криптообменникам, нелегальным онлайн-казино, букмекерским конторам. cbr.ru www.forbes.ru
• Были выявлены многочисленные случаи открытия QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций. www.rbc.ru cbr.ru Это создавало значительные риски для граждан. www.rbc.ru

Информация о действиях банка, которые имели признаки уголовно наказуемых, была направлена Банком России в правоохранительные органы. cbr.ru