Требования KYC важны для криптобирж, поскольку они призваны сделать индустрию более прозрачной и безопасной. 2 Биржа должна убедиться, что клиент — реальный человек, а не мошенник или «подставное лицо». 2

KYC помогает предотвратить отмывание денег следующим образом:

• Позволяет криптобиржам использовать информацию и данные, находящиеся в общественном достоянии, чтобы расширить свои знания о клиентах. 1
• С помощью персональных данных криптовалютные биржи отслеживают модели транзакций, что способствует борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 3
• Усложняет незаконную деятельность организованной преступности и террористов, не позволяя превратить полученные преступным путём средства в легальные доходы. 3