Почему требования KYC важны для криптобирж и как они помогают предотвратить отмывание денег?

Требования KYC важны для криптобирж, поскольку они призваны сделать индустрию более прозрачной и безопасной. vc.ru Биржа должна убедиться, что клиент — реальный человек, а не мошенник или «подставное лицо». vc.ru

KYC помогает предотвратить отмывание денег следующим образом:

• Позволяет криптобиржам использовать информацию и данные, находящиеся в общественном достоянии, чтобы расширить свои знания о клиентах. learn.bybit.global
• С помощью персональных данных криптовалютные биржи отслеживают модели транзакций, что способствует борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. www.binance.com
• Усложняет незаконную деятельность организованной преступности и террористов, не позволяя превратить полученные преступным путём средства в легальные доходы. www.binance.com