Почему существуют ограничения на обмен валюты без паспорта?

Ограничения на обмен валюты без паспорта существуют для противодействия легализации денежных средств, которые могут быть получены преступным путём, а также их использования для финансирования террористических организаций. maritimebank.com

Согласно Федеральному закону №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», банки проводят идентификацию клиентов при операциях с валютой. ppt.ru

По состоянию на ноябрь 2024 года, без паспорта можно купить валюту на сумму до 40 000 рублей (или эквивалент в иностранной валюте) на одну операцию в одном месте. ppt.ru Общая сумма покупок в день может быть неограниченной. ppt.ru

Однако банк может запросить паспорт даже при небольших операциях, если у сотрудника возникнут подозрения относительно легальности доходов или финансирования террористической деятельности. ppt.ru expobank.ru

Пользователь

Время добавления