Почему система задержек на вывод средств важна для противодействия финансовым мошенничествам?

Система задержек на вывод средств важна для противодействия финансовым мошенничествам, поскольку позволяет выявлять и блокировать подозрительные операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег, основными правонарушениями, финансированием терроризма и другими преступлениями. cbr.ru

Некоторые преимущества такой системы:

• Возможность провести предварительный анализ. cbr.ru Срок задержки должен быть достаточным для анализа, но в то же время не слишком долгим, чтобы не запретить законные операции. cbr.ru
• Препятствие использованию инфраструктуры банковской системы в преступных целях. www.sberbank.ru Банки могут блокировать электронные средства платежа мошенников и препятствовать их деятельности. www.sberbank.ru
• Информирование клиентов. t-j.ru Банк должен сообщать клиенту о рисках и о том, как избежать мошенников, а также о возможности продолжить операцию, если это нужно. t-j.ru

Таким образом, система задержек на вывод средств помогает правоохранительным органам анализировать движения средств по банковским счетам подозреваемых лиц до возбуждения уголовного дела. cbr.ru