Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой

Главная / Экономика и финансы / Почему система слежения за банковскими операциями не может отслеживать все транзакции граждан?

Вопрос для Поиска с Алисой

25 октября

#БанковскиеОперации #СистемаСлежения #БезопасностьСчётов #ЗащитаИнформации #ФинансовыеРиски

Почему система слежения за банковскими операциями не может отслеживать все транзакции граждан?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

Как это работает?

Система слежения за банковскими операциями не может отслеживать все транзакции граждан по нескольким причинам:

Закон о банковской тайне. www.rbc.ru Сведения о транзакциях по банковским картам строго охраняются законом. www.rbc.ru Информация о банковских операциях физического лица может быть передана только определённым органам, например судам, судебным приставам, органам предварительного следствия и Росфинмониторингу. www.rbc.ru

Сложности с сопоставлением данных. www.rbc.ru В банковской выписке о транзакции указан город, название торговой точки и код торговца, но нет точного адреса магазина. www.rbc.ru Также сложно соотнести данные о продавце с его адресом. www.rbc.ru

Ограничения банка. www.tbank.ru Банку невыгодно ограничивать операции по счетам клиентов, поэтому он реагирует, только если на то есть серьёзные основания. www.tbank.ru Как правило, обыкновенные бытовые операции, например перевод денег друзьям, подозрений не вызывают. www.tbank.ru

При этом банки обязаны анализировать все транзакции клиентов и выявлять подозрительные схемы по требованиям закона 115-ФЗ. emcd.io

Примеры полезных ответов Поиска с Алисой на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Поиску с Алисой.

Пожаловаться на контент

Пользовательское соглашение

Связаться с нами

Задать новый вопрос

Как это работает?