Некоторые причины криминализации экономики в развивающихся странах:

• Диспропорции в развитии финансово-кредитной системы. 4
• Бартеризация экономики. 4
• Структурные диспропорции в экономике. 4
• Монополизм в экономике. 4
• Социальная дифференциация населения. 4
• Ухудшение финансового положения предприятий. 4
• Коррупция государственных чиновников и превращение государственных институтов в систему, которую можно определить как коррумпированное государство. 4
• Непрофессионализм государственных политиков и их субъективные ошибки и просчёты в экономической политике. 4
• Несовершенство законодательства, которое препятствует выявлению, расследованию, пресечению деятельности и привлечению к ответственности виновных. 5

На масштабы теневой экономики также влияют налоговая политика, уровень коррупции и уровень регуляции государства. 3