Почему происходит блокировка переводов между банками при пополнении счетов?

Банки блокируют переводы между счетами, чтобы предотвратить мошенничество и другие финансовые преступления. rskrf.ru Также это делается для соблюдения антимонопольного законодательства и поддержания репутации организации. rskrf.ru

Некоторые причины, по которым банки могут заблокировать перевод:

• Подозрение в нелегальной деятельности. brobank.ru www.vbr.ru Например, если на карту регулярно поступают деньги от множества отправителей, банк может заподозрить нелегальную предпринимательскую деятельность. www.vbr.ru
• Крупные суммы без явных причин. www.vbr.ru Если клиент обычно переводит 5 000–10 000 рублей, а затем внезапно отправляет 2 миллиона, это вызывает вопросы у банка. www.vbr.ru
• Переводы за границу. www.vbr.ru Особенно если клиент никогда раньше не отправлял деньги в другую страну. www.vbr.ru
• Операции с подозрительными счетами. www.vbr.ru Банки блокируют переводы, если видят, что получатель связан с офшорами, нелегальными компаниями или финансовыми махинациями. www.vbr.ru
• Отсутствие достаточной информации для проверки клиента. rskrf.ru Если клиент не предоставил достаточно данных для проведения проверки, банк будет блокировать его переводы, пока информация не будет предоставлена. rskrf.ru

Критерии для определения сомнительных операций устанавливаются банками и могут варьироваться в различных финансовых организациях. xn--90a1bg.xn--p1ai