Почему процедура разблокировки банковских карт может затянуться?

Процедура разблокировки банковских карт может затянуться по разным причинам, среди них:

• Подозрение в мошенничестве. rskrf.ru Если банк заподозрил, что клиент выступал как дроппер или получал средства от незаконной деятельности, он будет проводить дополнительную проверку. rskrf.ru Это может занять недели. rskrf.ru
• Арест счёта. rskrf.ru В таком случае для разблокировки нужно погасить долг и дождаться, пока судебные приставы проверят данные и передадут в банк информацию, что карточку можно разблокировать. www.vtb.ru
• Решение суда или предписания властей. rskrf.ru alfabank.ru Если карта была заблокирована по решению судебного органа или Федеральной службы судебных приставов (ФССП), быстро разблокировать её не получится. rskrf.ru Необходимо будет связаться с судебными органами и урегулировать возникшие обязательства, после чего банк сможет восстановить доступ к средствам. rskrf.ru
• Отсутствие подтверждающих документов. rskrf.ru Часто банки запрашивают документацию, подтверждающую правомерность проведённых операций (договор купли-продажи, акт выполненных работ, чеки и др.). rskrf.ru Без предоставления необходимых выписок банк вправе оставить карту заблокированной. rskrf.ru

Также, по мнению некоторых экспертов, разблокировка может затягиваться из-за возросшего числа финансовых мошенничеств. www.audit-it.ru Банки обязаны тщательно изучать подозрительные операции и запрашивать документы о происхождении средств, что увеличивает нагрузку на их службы безопасности. www.audit-it.ru