Почему платежные системы блокируют переводы в определенные страны?

Некоторые причины, по которым платёжные системы могут блокировать переводы в определённые страны:

• Санкции. vc.ru Если банк попадает в санкционный список, он теряет возможность отправлять деньги в другие страны через международную систему SWIFT. vc.ru
• Проверки международных операций. vc.ru Они проводятся практически во всех странах как способ борьбы с отмыванием нелегальных доходов. vc.ru Проверяется плательщик и получатель, цель перевода, источник происхождения средств, а также санкционные листы. vc.ru
• Запрет на сделки с иностранными контрагентами из чёрного списка. www.klerk.ru С такими контрагентами нельзя совершать сделки, исполнять обязательства по уже совершённым сделкам, проводить финансовые операции в их пользу и вывозить для них за пределы РФ продукцию или сырьё. www.klerk.ru
• Блокировки от иностранных кредитных организаций. vc.ru В большинстве случаев виновником заблокированного перевода является принимающая сторона в лице иностранных кредитных организаций. vc.ru

Правила международных расчётов регулирует валютное законодательство, в частности закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ. www.klerk.ru