Почему отмывание денег особенно распространено в офшорных зонах?

Отмывание денег особенно распространено в офшорных зонах по нескольким причинам:

• Высокий уровень конфиденциальности. www.publishing-vak.ru В таких зонах строго соблюдается банковская тайна, что создаёт препятствия для органов по борьбе с отмыванием денег. apni.ru www.publishing-vak.ru Финансовые операции легко могут быть замаскированы под легальные транзакции или остаться полностью незамеченными из-за отсутствия подробной информации о собственниках и бенефициарах. www.publishing-vak.ru
• Сложность и многообразие используемых схем. www.publishing-vak.ru Они могут включать в себя создание сложных сетей компаний с участием фирм-однодневок, компаний-посредников, а также использование юрисдикций с мягкими правилами по финансовой отчётности и более низким уровнем регулирования. www.publishing-vak.ru
• Заинтересованность офшорных зон в привлечении вкладчиков. repec.ranepa.ru Иностранный капитал зачастую является главным фактором развития экономики и практически единственным источником иностранных инвестиций. repec.ranepa.ru Правительства таких зон, как правило, не проявляют внимания к происхождению капитала, вливающегося в их финансовую систему. omsk.sledcom.ru
• Глобализация финансовых рынков. naukaru.ru Схемы по отмыванию денежных средств постоянно модифицируются, что облегчает процесс легализации, поскольку сглаживаются границы между внутренними и внешними источниками криминального капитала. naukaru.ru