Почему необходимо определять реальных бенефициаров финансовых операций?

Определение реальных бенефициаров финансовых операций необходимо по нескольким причинам:

• Снижение риска незаконной деятельности. 1 Прозрачность бенефициарной структуры позволяет предотвращать ситуации, когда активы используются для финансирования преступной деятельности, коррупции или террористических операций. 1 Реальные владельцы активов могут быть привлечены к ответственности. 1
• Соблюдение законодательных норм. 1 В большинстве стран закон требует раскрывать информацию о конечных бенефициарах для контроля налогов и предотвращения незаконных действий. 1
• Поддержка доверия инвесторов и партнёров. 1 Инвесторы хотят быть уверенными, что все процессы внутри компании контролируются законно и прозрачно. 1
• Оценка репутации компании и рисков кредитования. 24 Для организаций, осуществляющих кредитование бизнеса, информация о конечных бенефициарах важна при принятии решения о предоставлении займов. 4

Таким образом, определение бенефициаров помогает обеспечить прозрачность и честность в бизнесе, а также предотвратить различные финансовые правонарушения.