Некоторые инвестиционные проекты используют протоколы KYC для верификации по нескольким причинам:

• Предотвращение мошеннических и нелегальных операций. 4 KYC помогает не допустить отмывания денег, финансирования терроризма, уклонения от уплаты налогов. 4 Если преступление произойдёт через площадку с неверифицированным пользователем, его будет сложно найти, а платформу привлекут к ответственности. 4
• Отслеживание незаконных операций. 4 Верификация позволяет снизить процент криптовалюты, полученной нелегально, на бирже и минимизировать риски её покупки другими пользователями. 4
• Создание доверия к платформе. 1 Проверки показывают, что финансовое учреждение заботится о защите клиентов. 1 Это удерживает старых пользователей и привлекает новых. 4
• Соблюдение требований регуляторов. 15 KYC помогает компаниям соответствовать требованиям регуляторов, демонстрируя прозрачность и законность своей деятельности. 1

KYC (Know your customer, «знай своего клиента») — часть системы AML (Anti-Money Laundering), которая направлена на предотвращение незаконной финансовой деятельности. 14