Некоторые причины, по которым банки могут требовать сообщать расчётный адрес при пополнении счёта:

• Необходимость в банковских реквизитах. 2 К ним относятся номер расчётного счёта, номер корреспондентского счёта, банковский идентификационный код (БИК) и полное наименование банка. 2 Эти данные важны для проведения безналичных платежей, а также для внесения наличных через кассу банка. 2
• Проверка происхождения средств. 3 Банки следят за движением средств своих клиентов и в случае малейших подозрений на незаконную деятельность блокируют счета, требуя предоставить документы, объясняющие происхождение финансов. 3

Чёткий перечень документов, который могут запросить банки, законом не определён. 3 Каждое кредитно-финансовое учреждение вправе потребовать любые бумаги, в зависимости от конкретной ситуации. 3