Почему некоторые банки требуют сообщать расчетный адрес при пополнении счета?

Некоторые причины, по которым банки могут требовать сообщать расчётный адрес при пополнении счёта:

• Необходимость в банковских реквизитах. rcfg.usue.ru К ним относятся номер расчётного счёта, номер корреспондентского счёта, банковский идентификационный код (БИК) и полное наименование банка. rcfg.usue.ru Эти данные важны для проведения безналичных платежей, а также для внесения наличных через кассу банка. rcfg.usue.ru
• Проверка происхождения средств. brobank.ru Банки следят за движением средств своих клиентов и в случае малейших подозрений на незаконную деятельность блокируют счета, требуя предоставить документы, объясняющие происхождение финансов. brobank.ru

Чёткий перечень документов, который могут запросить банки, законом не определён. brobank.ru Каждое кредитно-финансовое учреждение вправе потребовать любые бумаги, в зависимости от конкретной ситуации. brobank.ru