Почему не рекомендуется блокировать входящие переводы без веских причин?

Блокировка входящих переводов без веских причин может быть нежелательна, так как это может привести к проблемам с банком и даже с законом. www.vbr.ru

Банки блокируют подозрительные переводы, чтобы защитить клиентов от мошеннических действий. aif.ru Чаще всего блокируют платежи, которые не соответствуют обычному финансовому поведению клиента или связаны с рисками. www.vbr.ru

Чтобы избежать проблем с банком, рекомендуется: www.vbr.ru

• Быть предсказуемым для банка. www.vbr.ru Стараться не делать переводы больше привычных сумм. www.vbr.ru Если планируется крупная покупка, всегда сохранять чеки и подтверждающие документы. www.vbr.ru
• Не принимать переводы от незнакомцев. www.vbr.ru Особенно если предлагают «заработать» на переводах денег через карту. www.vbr.ru
• Пояснять назначение платежей. www.vbr.ru В комментариях к переводу указывать, за что он. www.vbr.ru
• Использовать один банк для регулярных платежей. www.vbr.ru Если постоянно менять карты и банки, это может вызвать вопросы. www.vbr.ru
• Не использовать личные карты для бизнеса. www.vbr.ru Если есть предпринимательская деятельность, лучше оформить ИП или самозанятость. www.vbr.ru