Почему налоговые органы могут следить за поступающими на карту деньгами?

Налоговые органы могут следить за поступающими на карту деньгами, потому что банки обязаны сообщать им об открытых счетах и движении денег. www.klerk.ru dzen.ru Это предусмотрено статьёй 86 Налогового кодекса. www.klerk.ru

Например, если клиент получил карту, банк в течение трёх дней передаст информацию об этом в ФНС. dzen.ru После этого налоговая может запросить информацию о движении средств, если какие-либо операции покажутся сомнительными, либо если банк сам сообщит о подозрительных переводах. dzen.ru

Также налоговые органы могут использовать аналитическую систему «Доходы физических лиц» (АСК ДФЛ). www.klerk.ru С её помощью можно проанализировать сумму платежей, поступивших на карту гражданина за последние 3 года, и систематичность осуществляемых расчётов и поступлений. www.klerk.ru