Почему налоговая служба требует предоставлять банковские выписки для уплаты налога?

Налоговая служба требует предоставлять банковские выписки для выявления возможных нарушений налогового законодательства и предотвращения мошенничества. www.zakonrf.info

Некоторые ситуации, в которых ФНС может запросить банковские данные:

• Проверки и расследования. spark.ru Налоговая служба проводит проверку деятельности компании или предпринимателя, особенно если у них есть признаки высоких налоговых рисков. spark.ru
• Взыскание долгов. spark.ru Если налоговая служба принимает решение о принудительном взыскании долгов, она может потребовать информацию о расчётных счетах должника для определения возможности взыскания средств. spark.ru
• Подозрения в незаконных операциях. spark.ru Например, при подозрении на обналичивание средств или вывод капитала через подставных лиц. spark.ru
• Международные расследования. spark.ru При расследованиях, касающихся вывода денежных средств за границу или международных мошеннических схем, налоговые органы могут запросить информацию о переводах и счетах, используемых для этих целей. spark.ru
• Приостановка операций по счёту. spark.ru Если ФНС решает приостановить операции по счёту компании, она может запросить всю информацию о таких операциях для дальнейшего анализа. spark.ru

Требования к передаче информации ФНС закреплены в ст. 86 НК РФ и Федеральном законе от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». www.zakonrf.info

Пользователь

Время добавления