Почему многие компании скрывают своих бенефициарных владельцев?

Некоторые причины, по которым компании могут скрывать своих бенефициарных владельцев:

• Стратегия «прячу на виду у всех». www.fedsfm.ru Её используют в махинациях, цель которых — сокрыть бенефициарных владельцев. www.fedsfm.ru Для этого применяют мировую торговую инфраструктуру, чтобы деятельность выглядела законной. www.fedsfm.ru
• Отсутствие желания или возможности предоставить информацию. www.klerk.ru nalog-nalog.ru Это может быть связано с тем, что установить бенефициаров можно, например, запросив данные у участников компании или воспользовавшись онлайн-сервисами. www.klerk.ru Если установить реальных владельцев не удаётся, можно подготовить доказательную базу, что были предприняты все возможные усилия по их поиску. www.klerk.ru Это поможет избежать штрафа. www.klerk.ru

Однако сокрытие сведений о бенефициарных владельцах чревато административной ответственностью: для юридических лиц возможен штраф от 100 до 500 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 40 тысяч рублей. www.klerk.ru zakon.ru