Некоторые причины, по которым компании могут скрывать своих бенефициарных владельцев:

• Стратегия «прячу на виду у всех». 4 Её используют в махинациях, цель которых — сокрыть бенефициарных владельцев. 4 Для этого применяют мировую торговую инфраструктуру, чтобы деятельность выглядела законной. 4
• Отсутствие желания или возможности предоставить информацию. 25 Это может быть связано с тем, что установить бенефициаров можно, например, запросив данные у участников компании или воспользовавшись онлайн-сервисами. 2 Если установить реальных владельцев не удаётся, можно подготовить доказательную базу, что были предприняты все возможные усилия по их поиску. 2 Это поможет избежать штрафа. 2

Однако сокрытие сведений о бенефициарных владельцах чревато административной ответственностью: для юридических лиц возможен штраф от 100 до 500 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 40 тысяч рублей. 23