Почему крупные суммы, поступающие на карту, могут привлечь внимание налоговой службы?

Крупные суммы, поступающие на карту, могут привлечь внимание налоговой службы из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов. ppt.ru www.banki.ru

Банки по закону обязаны контролировать переводы клиентов, чтобы противодействовать мошенникам и легализации преступных доходов. www.banki.ru Финансовые организации отслеживают все платежи на сумму от 600 тысяч рублей. www.banki.ru

Некоторые ситуации, которые могут вызвать интерес налоговой:

• Систематические поступления денег на карту от одного или нескольких людей. dzen.ru Например, если человек сдаёт имущество в аренду и каждый месяц получает оплату на карту. dzen.ru
• Снятие наличных сразу после зачисления на счёт. dzen.ru Если человек ежедневно получает и обналичивает крупные суммы, это может вызвать вопросы у налоговой. dzen.ru
• Транзитные операции, когда человек получает деньги и тут же переводит их на другой счёт или разные счета. dzen.ru
• Поступление денег от юрлиц или индивидуальных предпринимателей. dzen.ru Исключения: зарплата, поступления самозанятым, переводы со счёта ИП на свою карту физлица. dzen.ru

Сам по себе перевод не повод для начисления налога. dzen.ru Его начислят, только если налоговая докажет, что человек получил доход. dzen.ru Чтобы подстраховаться, рекомендуется сохранять договоры займа, платёжные документы и иные подтверждения. ppt.ru