Крупные суммы денег могут привлечь внимание налоговой службы по нескольким причинам:

• Подозрение в незадекларированных доходах. 13 Если человек регулярно получает крупные суммы и сразу их обналичивает или переводит на другие счета, это может заинтересовать налоговиков. 1
• Подозрение в ведении теневого бизнеса. 4 Регулярные переводы от предпринимателей и фирм или разовые, но крупные денежные переводы могут свидетельствовать о том, что владелец счёта получает нетрудовые доходы. 4
• Подозрение в совершении дорогих покупок. 13 Например, если человек купил дорогой автомобиль или недвижимость, стоимость которой не соответствует его задекларированным доходам, это может заинтересовать налоговиков. 13
• Подозрение в уклонении от уплаты налогов. 2 Если человек тратит больше, чем зарабатывает, это может быть сигналом к тому, что он уклоняется от уплаты налогов. 2

Конкретных сумм, которые однозначно привлекают внимание налоговой, нет. 3 За основу берут среднее значение сумм, которые переводят определённые категории граждан в месяц. 3

Чтобы избежать возможных вопросов со стороны налоговой, рекомендуется хранить все документы о поступлении и расходовании денежных средств на личных счетах, чеки и договоры на дорогостоящие покупки. 5