Почему крупные онлайн-платформы применяют удержание средств для защиты от финансовых махинаций?

Крупные онлайн-платформы применяют удержание средств для защиты от финансовых махинаций, чтобы минимизировать риск мошенничества и защитить своих клиентов, транзакции и прибыль. appmaster.io

Некоторые причины, по которым платформы вводят такие меры:

• Подозрительная активность. www.binance.com Это может быть подозрительная активность на аккаунте, аномальные транзакции, вход с неизвестных устройств и другие факторы. www.binance.com
• Адрес получателя связан с мошенниками. www.binance.com Например, при попытке вывода средств на адреса, помеченные как адреса с повышенным риском мошенничества, платформа предупреждает пользователей о рисках. www.binance.com
• Пользователь неоднократно отправлял средства на адрес, внесённый в чёрный список. www.binance.com В таком случае платформа может временно ограничить вывод средств, чтобы пользователь мог проверить, не принадлежит ли адрес получателя мошенникам. www.binance.com

Для обнаружения мошеннических операций платформы используют, в частности, искусственный интеллект. cgon.rospotrebnadzor.ru Алгоритмы машинного обучения, основанные на исторических цифровых данных, позволяют выявлять необычные транзакции или подозрительное поведение. cgon.rospotrebnadzor.ru