Почему крупные корпорации скрывают своих аффилированных лиц?

Несколько причин, по которым крупные корпорации могут скрывать своих аффилированных лиц:

• Нежелание быть прозрачным в отношениях с государственными органами и контрагентами. zakon.ru Это может быть проявлением недобросовестного ведения бизнеса и сокрытием аффилированных лиц с целью ухода от налогов. zakon.ru
• Сокрытие денежных средств перед банкротством. legalacademy.ru Компании могут заключать сделки между собой без участия «лишних» лиц, например, чтобы скрыть денежные средства. legalacademy.ru

Однако некоторые юридические лица, например, эмитенты ценных бумаг, должны раскрывать информацию об аффилированных лицах на сайтах, а также подавать соответствующие сведения в уполномоченный орган. legalacademy.ru

За отсутствие списка аффилированных лиц либо ненадлежащее его ведение предусмотрена административная ответственность, например, в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей. consultantkhv.ru