Несколько причин, по которым крупные корпорации могут скрывать своих аффилированных лиц:

• Нежелание быть прозрачным в отношениях с государственными органами и контрагентами. 1 Это может быть проявлением недобросовестного ведения бизнеса и сокрытием аффилированных лиц с целью ухода от налогов. 1
• Сокрытие денежных средств перед банкротством. 3 Компании могут заключать сделки между собой без участия «лишних» лиц, например, чтобы скрыть денежные средства. 3

Однако некоторые юридические лица, например, эмитенты ценных бумаг, должны раскрывать информацию об аффилированных лицах на сайтах, а также подавать соответствующие сведения в уполномоченный орган. 3

За отсутствие списка аффилированных лиц либо ненадлежащее его ведение предусмотрена административная ответственность, например, в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей. 5