Почему крупные компании чаще становятся жертвами схем обналичивания?

Несколько причин, по которым крупные компании могут чаще становиться жертвами схем обналичивания:

• Большие обороты. blog.nebopro.ru Крупным компаниям с оборотом в сотни миллионов проще работать с налоговой, поэтому на них можно сосредоточить пристальное внимание. blog.nebopro.ru
• Необходимость в больших суммах наличных. www.vedomosti.ru Например, если в компании нанимают низкооплачиваемых полулегальных рабочих, как это распространено в строительстве, то для оплаты труда она вынуждена держать в кассе большие суммы наличных средств. www.vedomosti.ru
• Отсутствие должной проверки контрагентов. www.vedomosti.ru Если не проверять всех без исключения контрагентов, то есть риск столкнуться с фирмой-однодневкой, которая участвует в схемах по обналичиванию денег. www.vedomosti.ru

Чтобы снизить вероятность стать жертвой схем обналичивания, рекомендуется тщательно проверять всех контрагентов, запрашивать и изучать их учредительные документы, полномочия и реальность генерального директора и соучредителей, наличие нужных ресурсов и непросроченных лицензий и разрешений. www.vedomosti.ru