Несколько причин, по которым крупные компании могут чаще становиться жертвами схем обналичивания:

• Большие обороты. 1 Крупным компаниям с оборотом в сотни миллионов проще работать с налоговой, поэтому на них можно сосредоточить пристальное внимание. 1
• Необходимость в больших суммах наличных. 2 Например, если в компании нанимают низкооплачиваемых полулегальных рабочих, как это распространено в строительстве, то для оплаты труда она вынуждена держать в кассе большие суммы наличных средств. 2
• Отсутствие должной проверки контрагентов. 2 Если не проверять всех без исключения контрагентов, то есть риск столкнуться с фирмой-однодневкой, которая участвует в схемах по обналичиванию денег. 2

Чтобы снизить вероятность стать жертвой схем обналичивания, рекомендуется тщательно проверять всех контрагентов, запрашивать и изучать их учредительные документы, полномочия и реальность генерального директора и соучредителей, наличие нужных ресурсов и непросроченных лицензий и разрешений. 2