Несколько причин, по которым криптовалютные биржи, в том числе Kraken, часто сталкиваются с юридическими сложностями:

• Несоблюдение законов и нормативных актов. 1 Например, в 2023 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Kraken в том, что она не зарегистрировала свою программу размещения криптоактивов в качестве услуги в качестве ценной бумаги. 1 Также регулятор подал иск против биржи, обвинив её в отсутствии надлежащей регистрации, а также смешивании корпоративных и клиентских средств. 2
• Юридические обязательства соблюдать международные санкции. 4 Например, биржи, зарегистрированные в ЕС или США, обязаны блокировать аккаунты, которые попадают в санкционные списки. 4
• Расследования правоохранительных органов. 3 Платформа может получить запрос от правоохранителей с просьбой заморозить определённую транзакцию или счёт на определённый период. 3 Причины блокировки в таких случаях не раскрываются, поскольку владельца счёта могут подозревать в совершении расследуемого правонарушения. 3

Таким образом, юридические сложности криптовалютных бирж могут быть связаны с различными факторами и требованиями законодательства в разных странах.