Почему контрагенты считаются одной из самых рискованных категорий для мошенничества?

Контрагенты считаются одной из самых рискованных категорий для мошенничества, потому что они могут использовать различные схемы обмана: www.ubrr.ru

• Компания-призрак. www.ubrr.ru Фактически никакой фирмы нет: используются вымышленные названия, адреса, ОГРН, ИНН в расчёте на то, что никто не станет проверять данные. www.ubrr.ru В итоге мошенники исчезают, а компания-заказчик остаётся без денег и товара. www.ubrr.ru
• Компания-двойник. www.ubrr.ru Компания старается быть похожей на крупного представителя рынка. www.ubrr.ru Например, делает сайт и логотип в таком же стиле и выбирает название, которое ассоциируется с известным брендом. www.ubrr.ru Клиенту кажется, что он работает с крупной корпорацией, поэтому договор заключает на доверии — без дополнительных проверок. www.ubrr.ru В итоге заказчик может потратить деньги и не получить ничего взамен. www.ubrr.ru
• Компания-пустышка. www.ubrr.ru Организация официально зарегистрирована и есть в базе ЕГРЮЛ. www.ubrr.ru При этом у неё не будет офиса, склада или производства — в зависимости от вида деятельности. www.ubrr.ru А также сотрудников, имущества и реально проведённых сделок. www.ubrr.ru Руководитель формальный, который на самом деле не работает в фирме, а только числится в документах. www.ubrr.ru Когда с такой компанией заключают договор и переводят предоплату, её представитель больше не выходит на связь. www.ubrr.ru
• Компания-обманщик в документах. www.ubrr.ru На этапе подписания договора есть риск, что в документах не будет прописано чётких деталей сделки и ответственности сторон. www.ubrr.ru Вместе с договором контрагент сразу может давать на подпись акт выполненных работ — доказать потом, что услуги на самом деле не оказаны, будет очень сложно. www.ubrr.ru

Чтобы снизить риски, необходимо детально проверить контрагента до того, как начнутся переговоры. kontur-f.ru