Почему комплаенс важен для банковских организаций?

Комплаенс важен для банковских организаций по следующим причинам:

• Соблюдение законодательства и нормативных требований. zakon.ru Комплаенс гарантирует, что банк и его клиенты действуют в рамках международных и национальных законов. zakon.ru
• Управление и минимизация рисков. zakon.ru Комплаенс предотвращает участие банка в подозрительных или незаконных транзакциях. zakon.ru
• Поддержание репутации банка. zakon.ru Комплаенс укрепляет доверие со стороны клиентов, партнёров и регуляторов. zakon.ru

Кроме того, при несоблюдении комплаенс-процедур банку грозят штрафы или санкции в виде лишения лицензии. compliance.su Также штрафы могут накладываться не только на саму организацию, но и на её персонал, отвечающий за соблюдение комплаенс-процедур. compliance.su