Почему компании не позволяют выводить средства на банковские карты сразу после покупки?

Возможно, имелись в виду компании, которые имеют расчётный счёт, в том числе индивидуальные предприниматели (ИП). В таком случае вывод средств сразу после поступления может вызвать подозрения у банка и контролирующих органов, например налоговой службы и Росфинмониторинга. www.vbr.ru alfabank.ru

Это связано с законом №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». alfabank.ru Документ обязывает банки наблюдать за операциями клиентов. alfabank.ru Если у банка возникнут подозрения, что клиент занимается нелегальными операциями, он будет разбираться в ситуации. secrets.tbank.ru

Чтобы избежать санкций, предпринимателям рекомендуют выводить деньги через несколько дней после их зачисления и иметь подтверждающие каждую операцию документы: договоры, накладные. www.vbr.ru alfabank.ru