Почему история транзакций важна для финансового мониторинга?

История транзакций важна для финансового мониторинга, потому что позволяет:

• Выявлять закономерности и аномалии, которые указывают на отмывание денег или другие финансовые преступления. tenchat.ru Для этого используются алгоритмы интеллектуального анализа данных. tenchat.ru
• Обнаруживать мошенническую деятельность, например несанкционированные переводы или мошенничество с кредитными картами. www.marketresearchintellect.com
• Оценивать общий риск, связанный с конкретными видами деятельности. tenchat.ru
• Соблюдать нормативные требования, в том числе Закон о банковской секретности, законы о отмывании денег и правила KYC. www.marketresearchintellect.com Эти законы требуют, чтобы учреждения имели системы для обнаружения, сообщения и расследования подозрительной финансовой деятельности. www.marketresearchintellect.com

Кроме того, анализ истории транзакций помогает финансовым учреждениям предотвращать значительные финансовые потери и защищать свою репутацию. www.marketresearchintellect.com