Почему информация о бенефициарах важна для финансового мониторинга?

Информация о бенефициарах важна для финансового мониторинга по нескольким причинам:

• Снижение риска незаконной деятельности. www.unisender.com Прозрачность бенефициарной структуры позволяет предотвращать ситуации, когда активы используются для финансирования преступной деятельности, коррупции или террористических операций. www.unisender.com Реальные владельцы активов могут быть привлечены к ответственности. www.unisender.com
• Соблюдение законодательных норм. www.unisender.com В большинстве стран закон требует раскрывать информацию о конечных бенефициарах для контроля налогов и предотвращения незаконных действий. www.unisender.com
• Поддержка доверия инвесторов и партнёров. www.unisender.com Инвесторы хотят быть уверенными, что все процессы внутри компании контролируются законно и прозрачно. www.unisender.com
• Оценка репутации компании и рисков кредитования. alt-nn.ru assistentus.ru Для организаций, осуществляющих кредитование бизнеса, информация о конечных бенефициарах важна при принятии решения о предоставлении займов. alt-nn.ru
• Выявление схем оптимизации налогообложения и уклонения от уплаты налогов. www.klerk.ru Налоговики ведут поиск бенефициара для выявления таких схем, например, при использовании офшоров, дроблении бизнеса, создании цепочки взаимозависимых лиц и других комбинаций. www.klerk.ru