Финансовый мониторинг важен для банковской системы, потому что позволяет:

• Выявлять и предотвращать незаконные действия. 1 Например, отмывание денег, финансирование терроризма, коррупцию и другие преступления, связанные с финансами. 1
• Обеспечивать безопасность финансовых операций. 1 С помощью мониторинга можно выявить нарушения требований к резервированию, недостатки в системе контроля и другие финансовые проблемы. 1
• Соблюдать законодательство и международные требования. 1 Мониторинг помогает обеспечить соответствие операций регулятивным нормам. 1
• Снижать риски и улучшать репутацию. 1 Он помогает выявлять узкие места в бизнес-процессах, оптимизировать затраты и повысить эффективность. 1

Кроме того, банковский мониторинг позволяет на ранней стадии предотвратить возникающие проблемы в банковском секторе, благодаря чему удаётся с большей вероятностью сохранить рыночное равновесие. 2