Финансовые учреждения заинтересованы в борьбе с отмыванием денег, потому что это позволяет:

• Уменьшить риски вовлечения в сделки своих клиентов, связанные с легализацией доходов или финансированием терроризма, которые угрожают репутации банка. 5 Банк интересуется происхождением денежных средств клиента, чтобы убедиться в том, что капитал не имеет преступного происхождения и не используется в преступных целях. 5
• Раскрыть «теневую» экономику и случаи уклонения от налогов или других способов нелегального заработка. 1
• Предотвратить экономические преступления, так как преступники стремятся скрыть истинное происхождение и назначение своих денег, используя в качестве прикрытия обычные финансовые операции. 3

Кроме того, инвестиции в системы борьбы с отмыванием денег могут создать конкурентные преимущества для финансовых институтов. 2