Европейские страны-офшоры требуют строгого соблюдения финансовой отчётности для борьбы с отмыванием денег и выявления нарушений. 1

Ведение бухгалтерского учёта позволяет регулятору в любой момент провести проверку офшора, поводом для которой может послужить подозрительная транзакция или конкретный клиент. 2 Такой запрос может поступить даже спустя 5 лет и более после совершения операции. 2

Кроме того, бухгалтерская отчётность может потребоваться:

• в случае открытия банковского счёта; 2
• при заключении крупных сделок; 2
• в случае продажи или слияния компании; 2
• при продаже недвижимого имущества, оформленного на офшор. 2

Также наличие бухгалтерской отчётности помогает оценить эффективность использования ресурсов компании и проанализировать другие расходы на ведение бизнеса. 2