Дубай иногда называют мировой столицей финансовых махинаций из-за благоприятных условий для незаконной деятельности, которые созданы в некоторых секторах экономики страны. 3

Некоторые из них:

• Свободные торговые зоны. 1 Они созданы для иностранных инвесторов, которые могут создавать компании без налогов и пошлин, а также быстро репатриировать прибыль. 1 Это привлекает мошенников и контрабандистов. 1
• Сектор недвижимости. 3 Дубай не предоставляет базу данных по всем транзакциям и реестрам недвижимости, что позволяет скрывать информацию о незаконной деятельности. 3
• Торговля золотом. 1 Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) являются одним из крупнейших центров торговли золотом в мире. 1 Преступники используют политику свободных торговых зон для контрабанды золота и очистки грязных денег. 1
• Криптовалютная индустрия. 25 Бурно развивающаяся криптовалютная индустрия Дубая и слабая законодательная база сделали эмират идеальным местом для ведения бизнеса, в том числе и сомнительного. 5

Однако стоит отметить, что в феврале 2024 года ОАЭ добились исключения себя из серого списка юрисдикций, которые принимают недостаточно мер для борьбы с незаконным оборотом средств. 5