Почему Дубай считается мировой столицей финансовых махинаций?

Дубай иногда называют мировой столицей финансовых махинаций из-за благоприятных условий для незаконной деятельности, которые созданы в некоторых секторах экономики страны. arab-new.ru

Некоторые из них:

• Свободные торговые зоны. www.zakon.kz Они созданы для иностранных инвесторов, которые могут создавать компании без налогов и пошлин, а также быстро репатриировать прибыль. www.zakon.kz Это привлекает мошенников и контрабандистов. www.zakon.kz
• Сектор недвижимости. arab-new.ru Дубай не предоставляет базу данных по всем транзакциям и реестрам недвижимости, что позволяет скрывать информацию о незаконной деятельности. arab-new.ru
• Торговля золотом. www.zakon.kz Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) являются одним из крупнейших центров торговли золотом в мире. www.zakon.kz Преступники используют политику свободных торговых зон для контрабанды золота и очистки грязных денег. www.zakon.kz
• Криптовалютная индустрия. dzen.ru telegra.ph Бурно развивающаяся криптовалютная индустрия Дубая и слабая законодательная база сделали эмират идеальным местом для ведения бизнеса, в том числе и сомнительного. telegra.ph

Однако стоит отметить, что в феврале 2024 года ОАЭ добились исключения себя из серого списка юрисдикций, которые принимают недостаточно мер для борьбы с незаконным оборотом средств. telegra.ph