В 2024 году сообщалось, что задержки в валютных переводах в страны Азии, в частности в страны Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан), возникали из-за ужесточения проверок со стороны банков. 13

Финансовые организации запрашивали больше документов и пояснений, в том числе данные о компаниях, их учредителях, клиентах, источниках происхождения средств и подробности сделок. 12

Эксперты объясняли это опасениями банков перед вторичными санкциями США. 35 Чтобы не столкнуться с угрозой проведения операции, которая даст повод для санкций, банки запрашивали больше документов. 5

Кроме того, некоторые банки приостанавливали платежи из-за технических работ, волатильности курса рубля и возможных резких колебаний валютного рынка. 2