Почему банковские счета могут блокироваться?

Банковские счета могут блокироваться по разным причинам, среди которых:

• Решение банка. www.banki.ru Финансовая организация может ограничить операции по счёту, если возникнут подозрения в совершении сомнительных операций. www.raiffeisen.ru www.banki.ru Например, банк может заподозрить подозрительными платежи, не соответствующие виду деятельности компании, снятие большого процента наличных от оборота, расчёты с неблагонадёжными партнёрами, сделки, не имеющие экономического смысла. www.raiffeisen.ru
• Решение налоговой службы. www.raiffeisen.ru www.raiffeisen-media.ru Счёт блокируют из-за неуплаты налогов, несдачи деклараций и отчётности. www.b-kontur.ru www.raiffeisen-media.ru Полный перечень налоговых правонарушений перечислен в статье 76 Налогового кодекса РФ. www.raiffeisen-media.ru
• Решение судебных приставов. www.raiffeisen.ru Счёт блокируют из-за наличия у компании крупного долга, и происходит это на основании решения суда о взыскании этой суммы. www.raiffeisen.ru
• Решение суда. www.raiffeisen.ru www.banki.ru Обычно операции по счёту замораживают на время проведения следствия в отношении предпринимателя, если есть вероятность, что он попытается скрыть следы преступления или вывести средства, полученные незаконным путём. www.raiffeisen.ru
• Решение таможенной службы. www.raiffeisen.ru Счёт могут заблокировать, если компания не произвела уплату таможенной пошлины вовремя, и остатка недостаточно, чтобы это сделать. www.raiffeisen.ru

Право на блокировку счетов банкам даёт Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». www.raiffeisen.ru www.b-kontur.ru