Почему банковские платежи могут задерживаться при международных операциях?

Некоторые причины, по которым банковские платежи могут задерживаться при международных операциях:

• Нетипичные суммы. vc.ru Резкие изменения в суммах переводов могут вызвать вопросы и потребовать дополнительной проверки. vc.ru
• Незнакомые направления. vc.ru Отправка платежа в страну, не заявленную в перечне, может вызвать подозрения. vc.ru
• Неопределённые цели платежа. vc.ru Банк должен чётко понимать, за что производится оплата. vc.ru Размытые формулировки могут привести к задержке платежа. vc.ru
• Низкий рейтинг FATF. vc.ru Банки более тщательно проверяют переводы в страны с низким рейтингом соответствия международным стандартам. vc.ru
• Несоответствия в документах. vc.ru Любые расхождения в документах отправителя и получателя (например, разное описание товара) могут привести к заморозке средств. vc.ru
• Санкционный контроль. vc.ru biz360.ru Крупные банки тщательно проверяют платежи на соответствие санкциям. vc.ru Подозрительные трансакции замораживают до выяснения обстоятельств. vc.ru
• Ошибки в оформлении платёжного поручения. www.klerk.ru Например, некорректно указанные реквизиты получателя, ошибки в назначении платежа, несоответствие заявленной суммы фактической. www.klerk.ru

Международный перевод может задержаться на любом из трёх этапов: в банке-отправителе, банке-корреспонденте и банке-получателе. www.klerk.ru