Почему банки запрещают некоторые платежные методы?

Банки запрещают некоторые платёжные методы для предотвращения мошенничества и других финансовых преступлений. rskrf.ru

Некоторые ситуации, когда могут возникнуть подозрения и, как следствие, блокировка переводов:

• Частые переводы от разных людей. www.vbr.ru Банк может заподозрить нелегальную предпринимательскую деятельность. www.vbr.ru
• Крупные суммы без явных причин. www.vbr.ru Например, если клиент обычно переводит 5 000–10 000 рублей, а затем внезапно отправляет 2 миллиона, это вызывает вопросы у банка. www.vbr.ru
• Переводы за границу. www.vbr.ru Особенно если клиент никогда раньше не отправлял деньги в другую страну. www.vbr.ru
• Операции с подозрительными счетами. www.vbr.ru Банк блокирует переводы, если видит, что получатель связан с офшорами, нелегальными компаниями или финансовыми махинациями. www.vbr.ru
• Проблемы с документами. www.mtsbank.ru Например, система заблокирует карту и лицевые счета, если истёк срок действия паспорта. www.mtsbank.ru

Блокировку перевода можно оспорить: обратиться в свой банк, представив необходимые документы и сведения. rskrf.ru