Примеры ответов Нейро на вопросы из разных сфер
Главная / Экономика и финансы / Почему банки включают функции отслеживания переводов на мобильный телефон?
Вопрос для Нейро
3 июня
Почему банки включают функции отслеживания переводов на мобильный телефон?
Нейро
На основе 5 источников

Банки включают функции отслеживания переводов, в том числе с учётом данных о телефонной активности, для противодействия мошенничеству и незаконным финансовым операциям. 25

Согласно закону 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов», банки обязаны следить за операциями клиентов, чтобы не допускать мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма и наркотрафика. 1

Некоторые признаки подозрительных переводов, на которые обращают внимание банки:

  • Частые переводы от разных людей. 1 Банк может заподозрить нелегальную предпринимательскую деятельность. 1
  • Крупные суммы без явных причин. 1 Например, если клиент обычно переводит 5 000–10 000 рублей, а затем внезапно отправляет 2 миллиона, это вызывает вопросы у банка. 1
  • Переводы за границу, особенно если клиент никогда раньше не отправлял деньги в другую страну. 1
  • Операции с подозрительными счетами. 1 Банк блокирует перевод, если видит, что получатель связан с офшорами, нелегальными компаниями или финансовыми махинациями. 1

С 25 июля 2024 года банки обязаны проверять переводы на соответствие признакам мошеннических операций, среди которых — наличие данных от мобильного оператора о подозрительной телефонной активности и СМС в отношении отправителя денег. 5

Ответ сформирован YandexGPT на основе текстов выбранных сайтов. В нём могут быть неточности.
Примеры полезных ответов Нейро на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Нейро.
Задать новый вопрос
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Нейро
Wed May 28 2025 17:42:39 GMT+0300 (Moscow Standard Time)